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网警提醒:这些都是传销(附名单),沾上就血本无归!
发布:qsfj  发布时间:2018-01-23 16:28:52  浏览次数:7361

12月27日,南京警方通报,钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪,于2017年12月26日,向南京市公安机关投案自首。目前,南京市公安机关正在开展调查。


图片截自平安南京微博


今年8月,有媒体报道,钱宝网上海总部已经搬空,坐实跑路。同时,投资人发现,所谓的钱宝APP已经无法提现。


但实际上,早在今4月份,钱宝就已经被上海市杨浦区市场监督管理局列入经营异常名录,而理由,正是通过登记的住所或者经营场所无法联系。同时,有网友反映,其在咨询钱宝客服关于钱宝在广州的分公司的地址信息时,被答复“地址不方便告知”、“很抱歉”。钱宝多地分公司疑似已经集体跑路。


套路终究是套路。今天给大家来一次最全盘点,曝光一下那些吃人不吐骨头的骗局:

1、最常规的骗局:

借贷平台,金交所,文交所,看收益,吐本金,实为庞氏骗局;

举例:

e租宝,从2014年成立到2015年末跑路,用了一年多的时间,将累计交易发生额做到高达700多亿元,实际非法集资500多亿元,涉及90余万人;

昆明泛亚号称是全球最大的稀有金属交易所,涉及22万人,430亿资金追讨无门;



上海中晋,至案发时,未兑付金额达52亿元,涉及投资者1.28万余名;


上海快鹿,截至2015年2月,仅快鹿旗下东虹桥小贷共发放贷款万余笔,累计金额近160亿元;金鹿财行在2015年累计从28540名投资者处募集投资159亿元。无论此前快鹿集团如何卖资产,恐怕都难以贴补这个窟窿。


温州书画宝骗局:



浙江世尊:


炎黄文交所骗局:

南京钱宝网理财骗局

南京钱宝网理财骗局,号称年收益率72%:


胜威国际集团:


MMM理财骗局:


云世纪SKY理财骗局:


御花园理财骗局:


马来西亚保绿木拆分盘:



中民福祉无忧天使互助平台,金汇泰网络互助,fifa精算投资优选平台,ACL拆分盘、鸿遵付,藏宝网,密语APP,各种邮票电子盘、原始股骗局。


2、最泛滥的骗局:

微商传销,微微我心,层层分明;

举例:

湖北咸宁“云在指尖”案,260万人入会涉案6.2亿:


湖南安化黑茶传销

南京天策金粮:


河南许昌“诚信买卖宝”案,网络传销,涉及全国20多个省市自治区、注册会员80余万个、涉案金额200亿余元;


山东蒙阴“南京国通”案、湖北京山“南京国通”案,涉案人员51万余人,涉案金额1.4亿元;


吉林长春“中山盛仕铭”案,从2014年10月至2016年5月16日,该公司在吉林省共发展会员5387人,获得收入共计34229900元;


安徽合肥“云梦生活”案,至案发,该传销组织已发展注册会员多达28万余人,层级达214层,交纳会费人员达3万余人,涉案金额高达2.8亿元。


龙爱量子,打着量子科技的噱头进行的新型传销诈骗,稍微有点理科常识的人都知道龙爱量子的产品和量子科技无关。目前已被深圳公安局查封,深圳电视台曝光:

然而,去年刚刚深陷“魏则西”事件的百度,如今又公然为传销团伙打起了百度竞价广告:



513积分项目,武夷山市五一三多元素茶业有限公司:


疏通经络DDS仪器骗局


隆力奇168共享经济平台、德加D+ 7 Mall微商骗局、NHT global(然间环球)、罗麦科技传销、云集微店、湖南铁皮石斛等等。


3、最高明的骗局:

精神洗礼,连心术,心灵鸡汤+宗教灌输,洗脑N次方;


举例:


创造丰盛心灵培训骗局,敛财10亿;“成功大师”陈安之;邪教“传福音”等。


4、最隐蔽的骗局:

消费返利,伪装者,合法外衣消费模式防不胜防;


举例:

“人人公益”,上线一个月,非法集资超10亿元:



万家购物董事长被判15年涉案金额240亿:


大唐天下


麦点商城:




之道出行CEO谢文峰消失,无网约车许可证,上万司机资金被套:


万协云商以商户“刷单”为由,封闭5万商户账号,违法扣留6亿资金:


江苏联宝,原扬州宝缘,欧年宝诈骗


中资盛世,福天下云商城,天创息壤(买1元返21元)......


5、最潮流的骗局:

虚拟货币,新概念外汇跟单,打着国际化口号忽悠吸粉;

举例:


张健五行币下线多达18万人,传销头目宋密秋已被中国警方抓获;


亚欧币诈骗40亿元,7万余人被骗一空;


GCB光彩币注册会员数十万,涉案金额上亿元;


EGD网络黄金注册会员50万人,涉案金额109亿;


万福币注册会员13万人,涉案金额20亿元;


暗黑币注册会员3万多人,涉案金额15亿;


维卡币注册会员180万人,涉案金额6亿余元;


莱汇币注册会员20万人,涉案金额5亿余元;


Discovery 摸金派π、克拉币、DGC共享币、百川币、麦格币、恒星币、Gem Coin珍宝币、FC 赫尔币、开心理财网、蒂克币、BGB贝格邦、BBT金币、OFC万维币、马克币、利阁币、雷达币、摩哈币、中国物联网数字货币中心;



IGOFX新概念外汇,JJPTR(解救普通人)外汇骗局,沃尔克外汇,PTFX外汇跟单



6、最无耻的骗局:

养老投资,核心百善孝为先,保健+旅游+产品,争锋相对;


举例:

老妈乐:



WV梦幻之旅:




saivian赛比安:


“养老公寓”投资骗局等等。


7、最无德的骗局:

慈善骗局,爱心传递,以爱之名,实为诈骗。


举例:

善心汇:



一点公益:

民族资产解冻骗局;“振兴中华慈善基金会”......


三、教你识破这些金融骗局!


最初级的金融诈骗,是各种短信电话。

概括起来就是:我是房东我在外地,我是法院你有传票,我是路人你孩子住院了,我是你的QQ好友电话欠费了,我是老板快帮我垫钱,我是你朋友连我的声音都听不出来吗?我是《财经郎眼》节目组恭喜你中奖了,我是香港富婆愿付巨款求孕。


我管你谁,只要别让我转账别的都行,累点倒是不怕。


能被这种初级诈骗骗走钱的人,我只能说被骗的钱,是智商税,所以明星被骗的比较多。对付这种初级诈骗你只需要记得一点:绝不转账。记得,真正需要用钱的人,是不介意来你家里拿现金的。


中级的金融诈骗,是非法集资。

这类骗局的特点是通过街头发传单、召开投资说明会等方式向投资人许诺返利啊,高额利息等。诈骗的项目也是千奇百怪,有集资植树造林学雷锋的,有集资卖给你原始股做梦的,有炒作稀有金属学泛亚的,还有集资研究外星生命的。你们集资那点钱就别研究外星生命了,还是留着研究自己的智商如何达到人类的平均值吧。


非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息,吸引你投入更多的本金,等达到一定规模后,就秘密转移资金,携款潜逃。这类非法集资主要面对老人,所以一定记得告诉你父母:如果有人说你投资可以赚大钱,你要问凭什么,因为对方又不是你亲生的儿子。


高级的金融诈骗,是庞氏骗局。

庞氏骗局其实很简单,就是用后来者的钱来支付老投资者的利息。比如e租宝。

目前互联网+掩盖下的庞氏骗局花样繁多,你且记住一点:你想从自己根本不了解的事情中去获得超过15%的回报,请去照照镜子问自己一个问题:

难道是我长得漂亮吗?

如果你长得不漂亮,你干嘛想得那么美呢?

如果你长得很漂亮,你去干点正事不行吗?

网警提醒:

别再被高息诱惑了!毕竟:

你贪的是别人的利息,别人贪的是你的本金!


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